ОЛА просит разъяснить, исходя из сформировавшейся практики, или дать рекомендации о факторах (их совокупности), влияющих на квалификацию деятельности клиента, как подозрительной. Какие признаки следует анализировать, и какая концентрация подтверждённых рисковых критериев является необходимой и достаточной для исполнения требований внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2 сентября 2025