24.09.2025 в 10:00 по московскому времени состоялся вебинар, организованный Федеральной службой по финансовому мониторингу для представителей лизинговых компаний по теме «Требования законодательства о ПОД/ФТ».
В ходе вебинара его участникам озвучены действующие нормативно-правовые акты, а также стандарты ФАТФ, регулирующие вопросы противодействия ОД/ФТ, в том числе с учетом риск-ориентированного подхода.
До сведения участников доведены статистические данные о количестве состоящих на учете в Росфинмониторинге лизинговых компаний и о качестве поступающего в уполномоченный орган информационного потока.
Рекомендовано провести дополнительную оценку предпринимаемых лизинговыми компаниями мер в области ПОД/ФТ и их соответствие характеру и уровню риска проводимых клиентами операций, в том числе с приведением примеров вовлечения лизингового сектора в схемы ОД.
Представитель Росфинмониторинга также напомнила о требованиях, регулирующих порядок направления сведений о результатах проверки по форме ФЭС 3-ФМ (не реже, чем 1 раз в 3 месяца), а также обратила внимание на документы, вступившие в силу в 2025 году, регулирующие работу в сфере ПОД/ФТ, в том числе:
- Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»;
- Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 № 1157 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».
Лизинговым компаниям также напомнили об Информационном письме Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями», в котором содержатся необходимые рекомендации для оценки риска.
За консультацией по вопросам технической поддержки необходимо обращаться по телефону 88003006161 или адресовать обращение через специализированную форму на портале Росфинмониторинга.
В заключительной части представитель регулятора ответила на некоторые вопросы, касающиеся обучения и подготовки кадров, проведения идентификации клиентов.